Apractice

Ваш партнер в сфере права

Срок подачи информации о бенефициарах продлён до 25 сентября 2015 г. включительно.

Срок подачи информации о бенефициарах продлён до 25 сентября 2015 г. включительно.

В соответствии с п. 2 Заключительных и переходных положений Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателях юридических лиц и публичных деятелей» (документ 1701-18, редакция от 06.02.2015 г.), юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу этого  Закона, подают государственному регистратору сведения о своём  конечном  бенефициарном собственнике (выгодополучателе), в том числе конечного бенефициарного собственника (выгодополучателя) их учредителя, если учредитель — юридическое лицо, в течение шести месяцев со дня вступления в силу этим Законом.

Термин «конечный выгодополучатель» понимается в значении, которое употребляется в Законе Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма», а именно:
• выгодополучатель — лицо, в пользу или в интересах которого проводится финансовая операция;
• конечный бенефициарный владелец (контроллер) — физическое лицо, независимо от формального владения имеет возможность осуществлять решающее влияние на управление или хозяйственную деятельность юридического лица непосредственно или через других лиц, осуществляется, в частности, путем реализации права владения или пользования всеми активами или их значительной частью, права решающего влияния на формирование состава, результаты голосования, а также совершение сделок, которые предоставляют возможность определять условия хозяйственной деятельности, давать обязательные к выполнению указания или выполнять функции органа управления, или которая имеет возможность осуществлять воздействие путем прямого или опосредованного (через другое физическое или юридическое лицо) владение одним лицом самостоятельно или совместно со связанными физическими и/или юридическими лицами долей в юридическом лице в размере 25 или более процентов уставного капитала или прав голоса в юридическом лице.
Хозяйственный кодекс Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 2003 г., №№ 18-22, ст. 144) дополнен статьей 64-1 следующего содержания:
«Статья 64-1. Конечный выгодополучатель предприятия
1. Предприятия, кроме государственных и коммунальных предприятий, обязаны устанавливать своего конечного бенефициарного собственника, регулярно обновлять и хранить информацию о нем и предоставлять ее государственному регистратору в случаях и в объеме, предусмотренных законом».
Соответственно, внесены изменения в Кодекс Украины об  административных правонарушениях (Сведения Верховной Рады УССР, 1984 г., приложение к № 51, ст. 1122):
1) статья 166-11 дополнена частью пятой такого содержания:
«Непредставление юридическим лицом государственному регистратору, предусмотренной Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц — предпринимателей» информации о бенефициарном собственнике (выгодополучателе) юридического лица – влечет за собой наложение на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), штрафа от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан».

 

 

 

 

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Напишите нам

 


×
Заказать услугу

 

<img src="http://apractice.biz/wp-content/uploads/2016/09/zakazat-uslugu-sejchas.png class="eModal-" />
×
Заказать услугу

 

<img src="http://apractice.biz/wp-content/uploads/2016/09/zakazat-uslugu-sejchas.png class="eModal-" />
×

 

×